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公司法人团伙套路贷(九):重庆荣昌区梁太英实名向公安部举报

时间:2019-08-09    点击: 次    发布者:佚名 - 小 + 大

      举报人:梁太英,女,1943425日出生,汉族,现住重庆市荣昌区昌元镇东大街571单元4-2,居民身份证号51023119430425002X,联系电话17783494987

被举报人:刘赛君,重庆市荣昌区人,涉嫌“套路贷”诈骗。

刘赛君至今拥有八家(集团)公司,兼任八家(集团)公司法人或总经理或董事,因拒收传票、攻击法官,20041227日被荣昌县法院拘留12天;因开设赌场罪,20111112日被荣昌区法院判缓刑1年;因寻衅滋事罪,2016113日被荣昌区法院缓刑1年。

    2014年820日,刘赛君新注册一家现重庆丰采诉讼保全担保有限公司,注册资本5000万元。

        被举报人:李元莉,重庆荣昌区人,系刘赛君公司经理,涉嫌“套路贷”诈骗。

        被举报人:梁毅,重庆荣昌区人,系刘赛君公司员工,负责“套路贷”联系客户。

被举报人:白莹,重庆荣昌区人,涉嫌“套路贷”诈骗。

被举报人:陈树益,重庆荣昌区人,涉嫌“套路贷”诈骗。

被举报人:石伟,重庆渝荣律师事务所律师,涉嫌“套路贷”诈骗。2013年,石伟开始担任刘赛君、李元莉、白莹、陈树益等人涉嫌“套路贷”(包括刘赛君、甘国峰刑事案件)诈骗诉讼代理。2016630日,石伟出资1000万元到刘赛君重庆丰采诉讼保全担保有限公司,占股权20%,担任监事职务,负责风险控股。

被举报人:甘云,重庆市荣昌区人民法院执行局局长,系刘赛君干亲家。

被举报人:夏正华,重庆市荣昌区人民法院法官,九起“套路贷”案件独任审判长。

举报请求:1.依法追究被举报人法律责任;2.责令被举报人清退已诈骗所得16.9478万元万元人民币。

事实和理由:

    一、借款合同、收款收据,一个版本

借方李秉斐与出借方刘赛君洽谈、签订合同、收款收据。

    合同内容:出借方姓名,借方姓名及基本信息,借款原因、金额、期限、利息、担保、违约、纠纷解决等。

    每份合同,出现一个错字,“清”写成“请”。

    2013年1月至20149月,签订借款合同、收款收据各九份,一个版本。

   二、刘赛君等4为出借方,刘赛君负责转款

      表哥梁毅见李秉斐婚庆店生意好,商量合伙新开一家,介绍他向刘赛君借款。

      刘赛君叫员工拿来借款合同、收款收据,先填写借方姓名、身份证号码、金额、期限、利息,再让借方李秉斐签名、捺印后收回。

      九份借款合同、收款收据,以上述方式签订。庭审前,李秉斐才发现,仅三份合同出借方是刘赛君,其余六份出借方为李元莉、白莹、陈树益。两次未转款,七次转款人是刘赛君。

   三、梁太英不知情,被认定为借方、担保人

       一份合同出借方李元莉,借方梁太英,借款30万元,借期二个月,利息按同期银行贷款利息的4倍计算。(铅笔注明:此款转入李秉斐商业银行)实际转款29万元。“星座.祥和步行街二组团4号有套第一层第9号门面”作为李秉斐抵押担保

       一份合同出借方白莹、刘赛君,借方李秉斐、梁太英,借款36万元,借期三个月,利息按同期银行贷款利息的4倍计算。

       一份合同出借方白莹,借方李秉斐,担保人却是梁太英。

        梁太英是李秉斐母亲,两份借款合同、收款收据不是本人签名,不认识刘赛君、李元莉、白莹。

    四、借款合同金额159.6万元,实际转款116.42万元2013年116日,合同金额13万元,转款6.64万元;

        2013年53日,合同金额30万元,转款29万元;

        2013年826日,合同金额10万元,转款7.85万元;

        2013年119日,合同金额9万元,转款8.55万元;

        2014年110日,合同金额20万元,转款18.4万元;

        2014年32日,合同金额20万元,转款14万元;

        2014年61日,合同金额11万元,未转款;

        2014年618 日,36万元,转款33.18万元;

2014年93日,合同金额10.6万元,未转款。

    五、多偿还16.9478万元,还要偿还159.6万元

    按实际转款116.42万元合同约定借期利息计算,截止2014919日还款,应偿还146.1514万元,已偿还163.0992万元,多偿还16.9478万元。刘赛君、李元莉、白莹、陈树益还要李秉斐、梁太英偿还本金159.6万元及利息。原因是已偿还款不认账:

      1、刘赛君提供部分账户名是刘智林,十九次转款共46.84万元;

      2、刘赛君提供部分账户名虽是刘赛君,但十四次转款共26.92万元,备注是“货款”;

      3、李秉斐借刘强银行卡递刘赛君在他PS机刷三次共4.99万元,备注是“批发服装款”;

      4、李秉斐四次在教育局家属院门口向刘赛君偿还现金共15.3万元;

      5、李秉斐四次在莲花广场中国银行自动提款机存现金到刘赛君指定卡号共19万元。

六、案件审理中,“出借方”持“判决书”晚上拍门讨债

      一份判决书出借方白莹、刘赛君,借方李秉斐、梁太英,金额36万元,荣昌区法院20151022日才作出判决;

      一份判决书出借方李元莉、借方梁太英,金额30万元,荣昌区法院2015129日才作出判决。

      李元莉、白莹等5人早在2015317日晚上八至九点就持有“判决书”上梁太英家拍门讨债。

七、九件借款纠纷案,由参股律师代理;同一法官审判

争议焦点:

    1、合同金额与实际转款不符,参股律师石伟辩称给付的现金,拒绝提供现金取款凭证;

    2、梁太英不认识刘赛君、李元莉、白莹,借款合同、收款收据不是本人签名、盖印;

    3、司法鉴定人唐旭庭审中质证称:“荣昌区法院第一次提供的检测样本是复印件。2015418日,还收到荣昌法院交来三份补充材料”;

    4、梁太英及代理律师问三份补充材料是谁提供的,参股律师石伟称:“是我们提供的”;

    5、荣昌区法院到该区农村商业银行查阅,20131028日至2014725日,仅仅查阅七次交易,李秉斐还给刘赛君的借款,都备注的是“货款”,共15.7万元。梁太英从江北区农村商业银行仅查阅三次交易,就没有备注“货款”二字。

刘赛君、李元莉、白莹等人涉嫌“套路贷”诈骗诉求,却得了到荣昌区人民法院支持。

夏正华独任审判。

    八、出借方刘赛君悬赏10万元寻找借方李秉斐

    2015年11月,刘赛君指使公司员工甘国峰大街小巷“悬赏10万元寻找李秉斐”。

2016年113日,甘国峰伙同刘赛君等四被告人因犯故意伤害罪,均被荣昌区法院判刑九个月,缓刑1年。

    九、三年起诉借方153件,参股律师代理145

2013年至2016年,刘赛君、李元莉、白莹、陈树益因借款合同纠纷起诉借方153件,被起诉4件。

参股律师石伟代理145件。

十、公安机关既不立案,也不下达《不予立案通知书》

李秉斐已多还款16.9478万元,法院还要执行所谓合同本金159.6万元及利息。

2018年320日,荣昌区公安局接到贵办转交控告材料后,喊梁太英去公安局了解情况。

7月2日,刑警大队一名叫熊壮的警官喊梁太英过去,说指控内容不属实,以公安局内部规定为由,不予下达《不予立案通知书》。

市扫黑办又指定大足区扫黑办核查,同样说举报的内容不属实。

对此无法,举报人只能恳请全国扫黑除恶办公室立案,依法追究被举报人法律责任,责令被举报人刘赛君等人清退已诈骗所得16.9478万元人民币。贵办在调查案件过程中,如果发现举报人举报内容不属实,举报人愿承担一切法律责任。

此致

公安部涉黑涉恶举报中心

                                                                                            举报人:梁太英

                                                                                            2018年 8月 8

 



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